Trong vụ án này, có 13 bị cáo thuộc Bộ NN&PTNT; 3 bị cáo thuộc Tổng Công ty Thủy lợi 4; 2 bị cáo thuộc Công ty Sông Đà 5; 4 bị cáo thuộc Công ty Hoàng Dân và bị cáo Nguyễn Văn Giáp (cựu Giám đốc Công ty Sao Vàng HG).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân (1970, Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về 3 tội danh: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo: Hoàng Văn Thắng (cựu thứ trưởng Bộ NN&PTNT) và 4 đồng phạm thuộc Bộ NN&PTNT bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 14 bị cáo bị truy tố về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 3 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan Công an truy nã.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc NN&PTNT làm Chủ đầu tư gồm Gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk); Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải (tỉnh Lạng Sơn) và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, (tỉnh Hòa Bình).

Quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo thuộc NN&PTNT, trong đó có Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng), Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc NN&PTNT) để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư; thỏa thuận chi tiền % cho các cá nhân là lãnh đạo để các cá nhân này chỉ đạo nhân viên cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính; tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh với công ty này tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán (một hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của Công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống sổ ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế), vi phạm quy định của Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng. T.H